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蘇丹是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家,特別是在國(guó)際金融方面。 根據(jù)香港金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)和反洗錢(qián)政策,香港公司開(kāi)戶(hù)銀行可能會(huì)對(duì)來(lái)自受制裁或高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的交易進(jìn)行更嚴(yán)格的審查。這是為了遵守國(guó)際反洗錢(qián)和反恐怖融資的法規(guī)要求,并確保不太可能涉及非法活動(dòng)。
以下是一些當(dāng)前被制裁且被認(rèn)為是...