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匯豐銀行敏感國(guó)家名單參考美國(guó)OFAC經(jīng)濟(jì)制裁名單(http://scnyhr.com/question/59511)差不多了吧答
烏茲別克斯坦共和國(guó)在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。 根據(jù)匯豐銀行公布的部分敏感國(guó)家匯總表,烏茲別克斯坦確實(shí)被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對(duì)與該國(guó)進(jìn)行的交易實(shí)施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的考慮,旨在確保銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)符合相關(guān)答
香港大新銀行不過(guò)港開立香港公司賬戶條件: 1. 內(nèi)地必須要有實(shí)體公司,且公司需成立兩年以上; 2. 必須有真實(shí)貿(mào)易客戶。 提供資料: 1. 香港公司文件:注冊(cè)證書,商業(yè)登記證,法團(tuán)成立表格或周年申報(bào)表,章程; 2. 董事個(gè)人證件:身份證,港澳通行證或護(hù)照; 答
A:香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎?這個(gè)不一定,首先要看業(yè)務(wù)合同產(chǎn)生地了。 如果本身雙方均為在國(guó)內(nèi)有公司有辦公室,只要在香港設(shè)立公司并且設(shè)立賬戶,如果在香港沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生,那么算不上本土交易了。 香港稅務(wù)局如何判斷是否是在岸經(jīng)營(yíng)和離岸經(jīng)營(yíng),最答
香港公司銀行有流水,利得稅申報(bào)要做賬審計(jì)報(bào)表。 如果零申報(bào),被稅局抽查到有漏稅行為,那肯定會(huì)被罰款的。答
按恒生銀行要求提供相關(guān)買賣合同單據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表。答
要看具體筆數(shù)、流水金額啊,找個(gè)專業(yè)顧問(wèn)咨詢一下答
必須有。答
建議每一兩個(gè)月至少用一次。答
如果匯豐有要求你提供相應(yīng)的商業(yè)資料,就有機(jī)會(huì)。如果沒(méi)有要求你再提供什么審核資料,那就是要清退了。答
專業(yè)護(hù)航,穩(wěn)定致遠(yuǎn):香港公司審計(jì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評(píng)測(cè)與選擇指南
2026年,香港審計(jì)高峰期即將來(lái)臨,眾多公司面臨合規(guī)申報(bào)的緊迫節(jié)點(diǎn)。此時(shí),市場(chǎng)上海量的審計(jì)代理機(jī)構(gòu)廣告撲面而來(lái),其中不乏...
2026年創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定申報(bào):本地化靠譜代理機(jī)構(gòu)公司推薦及上門評(píng)估服務(wù)
在2026年深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀背景下,“創(chuàng)新型中小企業(yè)”作為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育體系的基礎(chǔ)層,已成為企業(yè)享受政策紅利...
37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號(hào)文登記作為境內(nèi)居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié),材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟。相較...
哥倫比亞公司注冊(cè)具體步驟有哪些?
哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟(jì)體,政策友好、市場(chǎng)潛力大,是拓展拉美市場(chǎng)的優(yōu)選跳板,注冊(cè)流程簡(jiǎn)約可控,全程可遠(yuǎn)程配合。 一、核心...
2026年跨境賣家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
2026 年的跨境環(huán)境,最大的變化并不是某一個(gè)平臺(tái)政策,而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺(tái)、銀行、稅務(wù)機(jī)構(gòu)之間的信...
2026年跨境賣家如何選擇與獲取合適的獨(dú)立地址
評(píng)估自身業(yè)務(wù)模式 純貿(mào)易型賣家:可選擇由持牌秘書公司提供的獨(dú)立地址套餐,通常包含地址服務(wù)、公司秘書及信件處理。 計(jì)劃在港...
2026年上??苿?chuàng)項(xiàng)目申報(bào)第三方代辦公司綜合實(shí)力排名:擇優(yōu)推薦指南
隨著2026年上?!笆逦濉币?guī)劃開局,本市科技創(chuàng)新政策環(huán)境進(jìn)入了新一輪的紅利期。根據(jù)《2025中國(guó)區(qū)域科技創(chuàng)新評(píng)價(jià)報(bào)告》...
ODI備案中,“盡職調(diào)查”不達(dá)標(biāo)會(huì)有什么后果?
境外直接投資ODI備案成為合規(guī)出海的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而盡職調(diào)查作為備案審核的核心抓手,直接決定備案成敗。盡職調(diào)查需全面核查投資...
布局北美新樞紐——墨西哥公司注冊(cè)全指南,輕松解鎖貿(mào)易紅利
墨西哥是布局北美、輻射拉美市場(chǎng)的優(yōu)選樞紐,依托《美墨加協(xié)定》關(guān)稅紅利、寬松外資政策,成為企業(yè)出海低成本切入點(diǎn),注冊(cè)流程簡(jiǎn)...
“放管服”改革下,ODI備案審批難點(diǎn)與多省商務(wù)協(xié)同升級(jí)
在“放管服”改革持續(xù)深化、企業(yè)“走出去”步伐加快的背景下,境外直接投資(ODI)備案作為企業(yè)出海的法定前置程序,其審批效...