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誰需要進行37號文登記? 按照“37號文”法規(guī)規(guī)定,在境外融資上市架構中,所有在境外架構中持有股份的中國籍自然人都需要辦理37號文登記保證外匯合規(guī),主要包括以下三類人: 1. 中國企業(yè)創(chuàng)始人 2. 中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東 3. 中國企業(yè)上市前的ESOP答
37號文登記,先設BVI再登記答
境內(nèi)自然人在BVI設立公司,如果不返程投資則不需要做37號文登記。答
辦事處代表處肯定要注冊登記的答
個人先成立BVI公司,然后在境內(nèi)設立WFOE外商投資企業(yè)前辦理37號文登記即可。答
根據(jù)37號文相關規(guī)定,特殊目的公司返程投資設立的外商投資企業(yè)要按照規(guī)定及時辦理外匯登記手續(xù)和披露股東的實際控制人等有關信息。答
需要辦理37號文登記。如果不辦理登記,國內(nèi)自然人股東獲得的利潤和權益變現(xiàn)所得將難以調(diào)回境內(nèi)使用,而且會造成WFOE與境外母公司之間的資金往來(利潤、出資等)均不合法。如果銀行發(fā)現(xiàn)境內(nèi)自然人股東通過境外架構持股未辦理37號文登記的,境內(nèi)實體公司不能辦理任何股權轉答
@Ronnie ODI備案是針對企業(yè)的,個人境外投資辦理不了ODI備案的。 內(nèi)地個人股東成立香港公司,如果需要資金出境,合規(guī)操作的話是需要辦理37號文個人境外投資備案,這樣子資金才能合法轉移出境。答
開曼公司持股需要辦理37號文登記答
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