開設(shè)離岸賬戶程序
開設(shè)離岸賬戶需要哪些材料和程序？
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現(xiàn)在在境內(nèi)銀行開設(shè)離岸賬戶，除了要提供離岸公司資料，還需要提供關(guān)聯(lián)的在岸公司資料。
離岸賬戶基本開設(shè)資料（以香港有限公司為例）
離岸公司，如BVI公司、開曼公司、塞舌爾公司、百慕大公司、薩摩亞公司、馬紹爾公司、新加坡公司等需要提供資料：
離岸賬戶開立之后注意事項(xiàng)
離岸賬戶基本開設(shè)資料（以香港有限公司為例）
- 注冊(cè)證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION )；
- 有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE)；
- 根據(jù)公司條例詳列董事資料的NNC1表格文件(FORM NNC1)；
- 公司注冊(cè)滿1年以上的，還需提供最新的周年申報(bào)表 (LATEST ANNUAL RETURN)；
- 公司組織大綱章程 (MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION)；
- 公司董事及有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件(PASSPORTS OR I)D)CARDS OF DIRECTORS AND AUTHORIZED SIGNATORIES)；
- 在岸關(guān)聯(lián)公司資料
- 合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料
- 受益所有人追溯的材料
離岸公司，如BVI公司、開曼公司、塞舌爾公司、百慕大公司、薩摩亞公司、馬紹爾公司、新加坡公司等需要提供資料：
- 公司注冊(cè)證明書
- 簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書
- 簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書
- 出任董事同意書
- 公司組織大綱或章程
- 董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
- 在岸關(guān)聯(lián)公司材料
- 合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料
- 受益所有人追溯的材料
離岸賬戶開立之后注意事項(xiàng)
- 保留好銀行月結(jié)單及水單，公司各項(xiàng)開支票，以備后用之需；
- 銀行查冊(cè)時(shí)間一般為一至二個(gè)時(shí)期，每個(gè)銀行不同；
- 自通知日起，賬戶可以開始運(yùn)作，如一個(gè)月內(nèi)未能啟動(dòng)賬戶，該賬戶將自動(dòng)取消；
- 所有更改股東，更改公司名稱，增加注冊(cè)資本的公司，必須將會(huì)議記錄及會(huì)計(jì)師簽署的文件一并提交銀行(如果在銀行有留簽字印的，更改公司名稱后簽字印也一并提交銀行)；超過(guò)1年的公司，必須提交年報(bào)、會(huì)議記錄及會(huì)計(jì)師簽署的文件給銀行。
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贊同來(lái)自: Molizzia
離岸賬戶實(shí)際是離岸銀行業(yè)務(wù)，是服務(wù)于非居民的一種金融活動(dòng)，銀行吸收非居民的資金。銀行的服務(wù)對(duì)象為境外（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）的自然人、法人（含在境外注冊(cè)的中國(guó)境外投資企業(yè)）、政府機(jī)構(gòu)國(guó)際組織及其它經(jīng)濟(jì)組織，包括中資金融機(jī)構(gòu)的海外分支機(jī)構(gòu)。離岸銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)幣種僅限于可自由兌換貨幣，非居民資金匯往離岸賬戶、離岸賬戶資金匯往境外帳戶和離岸賬戶間的資金可以自由劃撥和轉(zhuǎn)移。
開設(shè)離岸賬戶所需材料
簽署銀行文件一般1個(gè)小時(shí)內(nèi)可以簽署完。香港及海外公司開賬戶需要經(jīng)過(guò)查冊(cè)的經(jīng)段，一般情況下，銀行收到齊全的公司開立文件和股東董事的資料后，會(huì)即刻辦理開立手續(xù)，一般1周內(nèi)銀行會(huì)通過(guò)開戶申請(qǐng)并出具賬戶，請(qǐng)務(wù)必在賬號(hào)出具一周內(nèi)存入預(yù)存款，否則賬號(hào)可能失效。
開設(shè)離岸賬戶所需材料
- 公司董事的身份證明文件復(fù)印件(身份證明、來(lái)往港澳通行證或護(hù)照)
- 有效的商業(yè)登記證正本和周年申報(bào)表復(fù)印件（適用香港公司）
- 公司注冊(cè)證書復(fù)印件
- 公司章程
- 董事和成員登記冊(cè)
- 公司簽字章
- 注冊(cè)法定文件(如有改名改股增資文件一并提交)
- 董事地址證明(近三個(gè)月來(lái)的水/電/電話費(fèi)等繳費(fèi)證明單據(jù))
- 業(yè)務(wù)證明
- 開設(shè)離岸賬戶，可以在銀行所在地直接辦理或者交由代理公司辦理，需董事親臨銀行簽署開戶法律文件。
簽署銀行文件一般1個(gè)小時(shí)內(nèi)可以簽署完。香港及海外公司開賬戶需要經(jīng)過(guò)查冊(cè)的經(jīng)段，一般情況下，銀行收到齊全的公司開立文件和股東董事的資料后，會(huì)即刻辦理開立手續(xù)，一般1周內(nèi)銀行會(huì)通過(guò)開戶申請(qǐng)并出具賬戶，請(qǐng)務(wù)必在賬號(hào)出具一周內(nèi)存入預(yù)存款，否則賬號(hào)可能失效。
