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有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
不是答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
可以，但現(xiàn)在離岸賬戶公轉(zhuǎn)境外私人匯款將實(shí)行落地審核，可以參考平安銀行離岸賬戶網(wǎng)銀提交個(gè)人匯款新規(guī)定 一、本次限制業(yè)務(wù)，見《附表一》： 附表一： 操作模塊 業(yè)務(wù)性質(zhì) 新增限制功能 限制種類 離岸網(wǎng)銀的匯出匯款 公轉(zhuǎn)私 收款人為私人，境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的答
國(guó)內(nèi)離岸賬戶匯到美國(guó)、香港等境外，隨時(shí)有可能受到反洗錢調(diào)查答
不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒有限制， 銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
銀行賬戶被封，一種是賬戶里有錢被凍結(jié)，一種是賬戶里沒有錢直接被關(guān)掉，如果被關(guān)掉了當(dāng)然就收不了錢， 如果是被凍結(jié)，也分兩種情況，一種可進(jìn)但不能出，這種情況客戶還可以匯錢進(jìn)去，另一種不進(jìn)不出，那自然也匯不進(jìn)去了答
最新名單和分類http://scnyhr.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
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