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lex
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lee913
chan大熊
power_q
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關于俄羅斯客戶匯款的問題,一般的銀行可能會拒絕開戶。俄羅斯打款到離岸賬戶被拒很正常。 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關:網(wǎng)上賭 博\網(wǎng)上 色 情\武器裝備貿(mào)易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶答
現(xiàn)在離岸賬戶可不好開,離岸公司到期年審一定要提交或及時辦理,逾期年審會影響到離岸賬戶使用。答
聽過一香港公司跟老外有糾紛,他們離岸賬戶不退款,被老外在香港報警凍結(jié)了賬戶。 所以一定要合法經(jīng)營,妥當處理好糾紛啊。答
現(xiàn)在年營業(yè)額少的銀行也不歡迎的答
洗錢被查到會被注銷賬戶,但正常經(jīng)營業(yè)務,營業(yè)額比較小的話,也有可能被注銷答
離岸賬戶會被凍結(jié)注銷的幾種情況!遇到了應該怎么解決目前的大環(huán)境下,銀行政策收緊,很多在使用的賬戶莫名的被凍結(jié)不能使用。為您總結(jié)以下幾點: 1、公司賬戶一直在用,但是香港公司并沒有做正常的維護,也就是我們說年審;或者公司已經(jīng)被注銷或除名狀態(tài) 2、公司賬戶使用過答
國家對離岸賬戶的監(jiān)管越來越嚴。外貿(mào)商們?nèi)舫霈F(xiàn)操作不規(guī)范的情況,賬戶會被視為異常狀態(tài),同樣會面對被凍結(jié)、封號的風險。 那要怎么樣保證自己的離岸賬戶不被凍結(jié)、關閉呢? 1 確保交易背景真實 2盡量減少個人交易 3避免與敏感、高風險國家進行交易 4保持賬戶活躍度,答
這個應該是管不了的答
離岸賬戶保持一定的余額,定期登錄網(wǎng)銀,不一定要有第三方進賬。答
美金轉(zhuǎn)賬美國中間銀行會掛項。只要你離岸公司資金來源合法,被凍結(jié)也不怕,提供相關資源配合調(diào)查即可。答
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