輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
lex
贊同來自:
CarrieLong 手機版
Mogam
千里
要回答該問題請先登錄或注冊
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
伊朗的款收了比較麻煩答
關于俄羅斯客戶匯款的問題,一般的銀行可能會拒絕開戶。俄羅斯打款到離岸賬戶被拒很正常。 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關:網(wǎng)上賭 博\網(wǎng)上 色 情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
捷克是歐盟成員國,也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。答
一般銀行都禁涉辦理ofac制裁名單業(yè)務答
沒看到有塞爾維亞 OFAC制裁名單: 國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼 蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 馬其頓,MKD 南蘇丹,SSD 白俄羅斯,BLR? 剛果金,COD 津答
現(xiàn)在離岸賬戶嚴查,銀行對每次匯進匯出款項都嚴格審查的。答
我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶,已哭暈在廁所。答
commcn3xobu答
專業(yè)護航,穩(wěn)定致遠:香港公司審計代理機構服務品質深度評測與選擇指南
2026年,香港審計高峰期即將來臨,眾多公司面臨合規(guī)申報的緊迫節(jié)點。此時,市場上海量的審計代理機構廣告撲面而來,其中不乏...
2026年創(chuàng)新型中小企業(yè)認定申報:本地化靠譜代理機構公司推薦及上門評估服務
在2026年深化產(chǎn)業(yè)轉型升級的宏觀背景下,“創(chuàng)新型中小企業(yè)”作為優(yōu)質中小企業(yè)梯度培育體系的基礎層,已成為企業(yè)享受政策紅利...
37號文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號文登記作為境內居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié),材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風險的關鍵步驟。相較...
哥倫比亞公司注冊具體步驟有哪些?
哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟體,政策友好、市場潛力大,是拓展拉美市場的優(yōu)選跳板,注冊流程簡約可控,全程可遠程配合。 一、核心...
2026年跨境賣家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
2026 年的跨境環(huán)境,最大的變化并不是某一個平臺政策,而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺、銀行、稅務機構之間的信...
2026年跨境賣家如何選擇與獲取合適的獨立地址
評估自身業(yè)務模式 純貿易型賣家:可選擇由持牌秘書公司提供的獨立地址套餐,通常包含地址服務、公司秘書及信件處理。 計劃在港...
2026年上??苿?chuàng)項目申報第三方代辦公司綜合實力排名:擇優(yōu)推薦指南
隨著2026年上海“十五五”規(guī)劃開局,本市科技創(chuàng)新政策環(huán)境進入了新一輪的紅利期。根據(jù)《2025中國區(qū)域科技創(chuàng)新評價報告》...
ODI備案中,“盡職調查”不達標會有什么后果?
境外直接投資ODI備案成為合規(guī)出海的關鍵環(huán)節(jié),而盡職調查作為備案審核的核心抓手,直接決定備案成敗。盡職調查需全面核查投資...
布局北美新樞紐——墨西哥公司注冊全指南,輕松解鎖貿易紅利
墨西哥是布局北美、輻射拉美市場的優(yōu)選樞紐,依托《美墨加協(xié)定》關稅紅利、寬松外資政策,成為企業(yè)出海低成本切入點,注冊流程簡...
“放管服”改革下,ODI備案審批難點與多省商務協(xié)同升級
在“放管服”改革持續(xù)深化、企業(yè)“走出去”步伐加快的背景下,境外直接投資(ODI)備案作為企業(yè)出海的法定前置程序,其審批效...