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ab_sh2005
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saria
山間路
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我們也是說是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內(nèi)蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結(jié)果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細(xì)則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發(fā)日在最近3個月內(nèi)的注冊代理證明書； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因為很多伊朗等高風(fēng)險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
您好，平安離岸賬戶有短信提醒服務(wù)的，需要你開通。 平安銀行的公司金衛(wèi)士開通離岸賬戶短信通知服務(wù)，讓客戶更及時全面掌握本外幣、離岸賬戶動態(tài)；此外，除了在柜臺，客戶還可以通過我行網(wǎng)銀，更方便地開通“公司金衛(wèi)士”所有服務(wù)。 1、賬戶余額變動匯總通知：每日營業(yè)終了答
平安銀行離岸賬戶開立信用證收費標(biāo)準(zhǔn)： 開立進口信用證：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，效期6個月以上，每3個月加收0.15%，收足保證金者不加收）；進口信用證修改/撤證：USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，增額部分按開證標(biāo)準(zhǔn)答
平安銀行離岸業(yè)務(wù)各分行咨詢電話 總行離岸業(yè)務(wù)部 0755-82081035 總行營業(yè)部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
專業(yè)護航，穩(wěn)定致遠(yuǎn)：香港公司審計代理機構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評測與選擇指南
2026年，香港審計高峰期即將來臨，眾多公司面臨合規(guī)申報的緊迫節(jié)點。此時，市場上海量的審計代理機構(gòu)廣告撲面而來，其中不乏...
2026年創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定申報：本地化靠譜代理機構(gòu)公司推薦及上門評估服務(wù)
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37號文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號文登記作為境內(nèi)居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié)，材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風(fēng)險的關(guān)鍵步驟。相較...
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哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟體，政策友好、市場潛力大，是拓展拉美市場的優(yōu)選跳板，注冊流程簡約可控，全程可遠(yuǎn)程配合。 一、核心...
2026年跨境賣家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
2026 年的跨境環(huán)境，最大的變化并不是某一個平臺政策，而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺、銀行、稅務(wù)機構(gòu)之間的信...
2026年跨境賣家如何選擇與獲取合適的獨立地址
評估自身業(yè)務(wù)模式 純貿(mào)易型賣家：可選擇由持牌秘書公司提供的獨立地址套餐，通常包含地址服務(wù)、公司秘書及信件處理。 計劃在港...
ODI備案中，“盡職調(diào)查”不達(dá)標(biāo)會有什么后果？
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2026年上海科創(chuàng)項目申報第三方代辦公司綜合實力排名：擇優(yōu)推薦指南
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