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被禁止國(guó)家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn),一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球:5個(gè) 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國(guó)家/地區(qū) 高危國(guó)家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。 如遇合作方如涉及相應(yīng)國(guó)家,請(qǐng)務(wù)必向銀答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
2021離岸賬戶制裁國(guó)也可以參考這個(gè)答
開曼、塞舌爾、巴拿馬既然進(jìn)歐盟黑名單答
“黑名單”保持不變,毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國(guó)洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)管理情況,發(fā)布兩份名單,即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下: “呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
最新涉敏國(guó)家名單?包括以下國(guó)家和地區(qū): ?亞洲?:伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))、阿富汗、白俄羅斯、伊拉克、南蘇丹、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、越南? ?非洲?:利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、阿富汗、中非答
很多注冊(cè)香港公司的客戶以為注冊(cè)完之后就萬事大吉了,其實(shí)不然。 1,罰款。分為兩部分,稅務(wù)局和注冊(cè)處。稅務(wù)局年審逾期罰款: 1)超過年審期限一個(gè)月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個(gè)月HKD 870 3) 超過年審期限3個(gè)月但不超過6個(gè)月HKD答
參考這里的基本沒錯(cuò) http://scnyhr.com/question/59511答
BVI 公司可以發(fā)行無面值股票。答
薩摩亞不在制裁或敏感國(guó)家名單,不過像薩摩亞這樣的離岸島國(guó),因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會(huì)拒絕開戶答
新加坡公司的策略性設(shè)立
選擇合適的公司結(jié)構(gòu) 新加坡允許外國(guó)投資者設(shè)立私人有限公司(Private Limited Company),這是最常見且...
巴哈馬公司注冊(cè)的具體優(yōu)勢(shì)和流程是怎樣的?
巴哈馬作為頂尖離岸金融中心,憑借零稅優(yōu)勢(shì)、嚴(yán)密隱私保護(hù)、便捷流程,成為跨境企業(yè)、投資者全球布局的優(yōu)選。無需實(shí)地辦公,低成...
高效獲證!2026年上海高新企業(yè)認(rèn)定一站式代辦服務(wù):讓申報(bào)流程化繁為簡(jiǎn)
高新技術(shù)企業(yè)(簡(jiǎn)稱“高企”)認(rèn)定已成為上海企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、享受稅收減免及政策扶持的“金字招牌”。然而,高企認(rèn)定并非簡(jiǎn)...
舒心企服企業(yè)服務(wù):專注境外投資備案代辦,12項(xiàng)核心業(yè)務(wù)助力企業(yè)全球化布局
境外投資已成為企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)、優(yōu)化資源配置、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要路徑,而境外投資備案作為企業(yè)“合規(guī)出?!钡年P(guān)鍵前提,直...
2025ODI備案代辦機(jī)構(gòu)TOP10權(quán)威榜單:舒心企服穩(wěn)居第一!
2025年,國(guó)內(nèi)ODI備案代辦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,兼具合規(guī)資質(zhì)、實(shí)操能力與服務(wù)品質(zhì)的機(jī)構(gòu)脫穎而出。基于全國(guó)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、真...
開曼公司年審
周年申報(bào)表(Annual Return) 需確認(rèn)以下信息是否變更: 公司名稱 注冊(cè)編號(hào) 董事信息 注冊(cè)地址 授權(quán)股份相關(guān)...
2026年上海專精特新小巨人代辦服務(wù):從初審到公示,
專精特新“小巨人”企業(yè)作為中小企業(yè)群體中的佼佼者,不僅是技術(shù)創(chuàng)新的主力軍,更是獲得政府專項(xiàng)資金扶持、融資便利及政策傾斜的...
高效破局跨境投資:ODI境外投資備案代理哪家服務(wù)更專業(yè)可靠?
商務(wù)部《2023年中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,我國(guó)非金融類對(duì)外直接投資達(dá)1301億美元,同比增長(zhǎng)11.4%,超3.2...
37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號(hào)文登記作為境內(nèi)居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié),材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟。相較...
2026年創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定申報(bào):本地化靠譜代理機(jī)構(gòu)公司推薦及上門評(píng)估服務(wù)
在2026年深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀背景下,“創(chuàng)新型中小企業(yè)”作為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育體系的基礎(chǔ)層,已成為企業(yè)享受政策紅利...