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ChaChaSam
卓瑞mandy小丁
yp1986
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國(guó)內(nèi)離岸賬戶匯到美國(guó)、香港等境外,隨時(shí)有可能受到反洗錢調(diào)查答
不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策,比如俄羅斯,臺(tái)灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制, 銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單,如果是制裁國(guó)家,那直接關(guān)戶,如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
可以轉(zhuǎn)美金到個(gè)人帳戶啊,你每筆不要超5000美金試試。不過(guò)常轉(zhuǎn)到私人帳戶會(huì)引起銀行注意,容易被要求銷戶,主要是不要用離岸賬戶往多個(gè)不同私人賬戶轉(zhuǎn)帳,盡量保持轉(zhuǎn)到同一兩個(gè)人帳戶上。答
傭金答
香港公司要注銷,不然罰款越來(lái)越多,對(duì)你以后去香港可能有影響。離岸賬戶要是在國(guó)內(nèi)銀行開的,那更要去辦理注銷。答
5人每天最多 一萬(wàn)美金?答
平安銀行離岸賬戶匯出每筆要收 10美金 / 80港元。答
內(nèi)地個(gè)人賬戶向香港公司離岸賬戶轉(zhuǎn)賬沒(méi)那么容易,畢竟離岸賬戶是境外賬戶性質(zhì)。答
可以,但現(xiàn)在離岸賬戶公轉(zhuǎn)境外私人匯款將實(shí)行落地審核,可以參考平安銀行離岸賬戶網(wǎng)銀提交個(gè)人匯款新規(guī)定 一、本次限制業(yè)務(wù),見(jiàn)《附表一》: 附表一: 操作模塊 業(yè)務(wù)性質(zhì) 新增限制功能 限制種類 離岸網(wǎng)銀的匯出匯款 公轉(zhuǎn)私 收款人為私人,境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的答
被行政原因注銷的賬戶不可能恢復(fù)的。答
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2026年跨境賣家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
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