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穿夾克的貓
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日前,有外貿(mào)公司銀行通知,由于外部監(jiān)管及合規(guī)反洗錢管理的要求,銀行將對(duì)該公司離岸賬戶進(jìn)行清理。同時(shí),浦發(fā)銀行,招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶,離岸公司開戶費(fèi)用是相當(dāng)?shù)馁F,不能白花了錢卻放在那里不管吧,那么如何保護(hù)自己的離岸賬戶答
涉嫌高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家交易高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家款項(xiàng)往來(lái) 長(zhǎng)期沒有資金進(jìn)出答
每種收款方式的特點(diǎn)和缺點(diǎn),沒有完美的銀行,只有最好的配合,我認(rèn)為首推泛付銀行,配合義烏基本滿足100%需求。 ①P卡的定位是PAYPAL提現(xiàn)和平臺(tái)提現(xiàn),國(guó)外公司本地服務(wù)還要提高,手續(xù)費(fèi)高,PP提更推薦WP ②虛擬戶定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國(guó)家,流程太麻答
沒審計(jì)報(bào)告報(bào)稅的遲早都會(huì)被清理掉。答
離岸賬戶就是交換對(duì)象 中國(guó)人在境外開戶的都會(huì)交換答
招商銀行《關(guān)于對(duì)離岸賬戶進(jìn)行清理的公告》 我行擬對(duì)離岸金融中心已超過(guò)一年未發(fā)生收付業(yè)務(wù)的賬戶進(jìn)行清理。如貴公司需要繼續(xù)使用賬戶,請(qǐng)自公告之日起30日內(nèi)到我行辦理相關(guān)手續(xù)。逾期未辦理的,視同自愿銷戶,我行將主動(dòng)辦理銷戶手續(xù)。特此公告! 感謝您對(duì)我行工作的支持和理答
估計(jì)被清理的paypal或離岸賬戶多少都有不合規(guī)行為答
一般要周五下午才入賬答
嗯,不錯(cuò),一視同仁..答
專業(yè)護(hù)航,穩(wěn)定致遠(yuǎn):香港公司審計(jì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評(píng)測(cè)與選擇指南
2026年,香港審計(jì)高峰期即將來(lái)臨,眾多公司面臨合規(guī)申報(bào)的緊迫節(jié)點(diǎn)。此時(shí),市場(chǎng)上海量的審計(jì)代理機(jī)構(gòu)廣告撲面而來(lái),其中不乏...
37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號(hào)文登記作為境內(nèi)居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié),材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟。相較...
哥倫比亞公司注冊(cè)具體步驟有哪些?
哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟(jì)體,政策友好、市場(chǎng)潛力大,是拓展拉美市場(chǎng)的優(yōu)選跳板,注冊(cè)流程簡(jiǎn)約可控,全程可遠(yuǎn)程配合。 一、核心...
2026年跨境賣家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
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2026年跨境賣家如何選擇與獲取合適的獨(dú)立地址
評(píng)估自身業(yè)務(wù)模式 純貿(mào)易型賣家:可選擇由持牌秘書公司提供的獨(dú)立地址套餐,通常包含地址服務(wù)、公司秘書及信件處理。 計(jì)劃在港...
2026年上??苿?chuàng)項(xiàng)目申報(bào)第三方代辦公司綜合實(shí)力排名:擇優(yōu)推薦指南
隨著2026年上海“十五五”規(guī)劃開局,本市科技創(chuàng)新政策環(huán)境進(jìn)入了新一輪的紅利期。根據(jù)《2025中國(guó)區(qū)域科技創(chuàng)新評(píng)價(jià)報(bào)告》...
ODI備案中,“盡職調(diào)查”不達(dá)標(biāo)會(huì)有什么后果?
境外直接投資ODI備案成為合規(guī)出海的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而盡職調(diào)查作為備案審核的核心抓手,直接決定備案成敗。盡職調(diào)查需全面核查投資...
布局北美新樞紐——墨西哥公司注冊(cè)全指南,輕松解鎖貿(mào)易紅利
墨西哥是布局北美、輻射拉美市場(chǎng)的優(yōu)選樞紐,依托《美墨加協(xié)定》關(guān)稅紅利、寬松外資政策,成為企業(yè)出海低成本切入點(diǎn),注冊(cè)流程簡(jiǎn)...
“放管服”改革下,ODI備案審批難點(diǎn)與多省商務(wù)協(xié)同升級(jí)
在“放管服”改革持續(xù)深化、企業(yè)“走出去”步伐加快的背景下,境外直接投資(ODI)備案作為企業(yè)出海的法定前置程序,其審批效...
2026年美國(guó)公司按時(shí)報(bào)稅的重要性與后果
稅務(wù)合規(guī)是美國(guó)公司運(yùn)營(yíng)的基石。根據(jù)美國(guó)國(guó)稅局(IRS)規(guī)定,所有注冊(cè)公司必須按時(shí)提交稅務(wù)申報(bào),無(wú)論是否產(chǎn)生應(yīng)稅收入。20...