香港匯豐要求提供收匯款人往來(lái)invoice、合同及列出主要供應(yīng)商和主要客戶等資料了
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香港匯豐銀行要求提供收匯款人往來(lái)合同、客戶資料通常是出于風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性方面的考慮。提供收匯款人往來(lái)合同可以幫助銀行確認(rèn)此筆款項(xiàng)的合法性、真實(shí)性和合規(guī)性，減少潛在的洗 錢和欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)橥鶃?lái)合同可以包含雙方商務(wù)合作的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)，例如交易條款、貨款支付方式、交貨時(shí)間、監(jiān)管要求等。銀行可能會(huì)根據(jù)往來(lái)合同中的信息來(lái)核實(shí)收款人的合法身份和交易確定性，以確保交易的真實(shí)性和合法性。
因?yàn)橥鶃?lái)合同可以包含雙方商務(wù)合作的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)，例如交易條款、貨款支付方式、交貨時(shí)間、監(jiān)管要求等。銀行可能會(huì)根據(jù)往來(lái)合同中的信息來(lái)核實(shí)收款人的合法身份和交易確定性，以確保交易的真實(shí)性和合法性。
