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relei
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銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類: 第一類:受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的,國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務。 第二類:受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策,比如俄羅斯,臺灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內(nèi)完全沒有限制, 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單,如果是制裁國家,那直接關戶,如果是高風險國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
目前高風險國家開戶審核比較苛刻,匯豐恒生開戶成功率較低,建議香港星展銀行和華僑永亨,這兩個銀行都是新加坡銀行,能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶,開戶成功率高。答
最新名單和分類http://scnyhr.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
http://scnyhr.com/question/58980答
可以跟銀行溝通,看能不能解凍,一般正常銀行是不接受敏感國家款項,除了星展銀行是可以接收敏感國家款項答
別聽說,離岸公司在國內(nèi)銀行可以開離岸賬戶,NRA賬戶。你開不了不代表別人開不了。別人開不了也不代表你開不了。只是現(xiàn)在門檻提高了,一般的小公司很難達到銀行開戶要求而已。答
分拆結(jié)匯案了解一下 http://www.safe.gov.cn/hebei/2016/0328/615.html答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
國內(nèi)有離岸業(yè)務牌照的銀行:平安銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、招商銀行。境外公司可以在這四家銀行開離岸賬戶。答
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