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估計(jì)以前就有不少專(zhuān)門(mén)注冊(cè)香港公司開(kāi)公司年審賬戶(hù)來(lái)收匯的，現(xiàn)在哪有那么容易啊，注冊(cè)香港公司后牙要開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)可不容易，即使給你開(kāi)戶(hù)成功，你往來(lái)交易幾筆款后銀行賬戶(hù)估計(jì)就炸了。答
泰國(guó)不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家啊答
美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單 不要收在名單中的國(guó)家美元 不過(guò)他們可能會(huì)通過(guò)第三國(guó)匯給你 OFAC制裁國(guó)家或地區(qū)名 英文3位代碼 蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,C答
保加利亞目前不屬于是反洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)。答
挪威不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。答
涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
香港東亞銀行限制高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。 像巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦這些國(guó)家，還需要向銀行提供各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。證明材料包括： 反洗錢(qián)調(diào)查表風(fēng)險(xiǎn)承諾函說(shuō)明：出口方、付款方、三方關(guān)系 另答
迪拜匯款到離岸賬戶(hù)審核比較嚴(yán)格。答
瑞士CIM BANK 銀行成立于1990年，是瑞士的私人銀行?，F(xiàn)在：日內(nèi)瓦、盧加諾和沃勒勞等地均設(shè)有辦事處。眾所周知，瑞士銀行是全球銀行重視保密和保護(hù)個(gè)人隱私，這個(gè)是瑞士 CIM BANK 銀行的信條。 瑞士 CIM BANK 銀行是按照瑞士法律在瑞士成立的銀答
離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家款不能收可以參考：http://scnyhr.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶(hù)收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問(wèn)題，應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。答
專(zhuān)業(yè)護(hù)航，穩(wěn)定致遠(yuǎn)：香港公司審計(jì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評(píng)測(cè)與選擇指南
2026年，香港審計(jì)高峰期即將來(lái)臨，眾多公司面臨合規(guī)申報(bào)的緊迫節(jié)點(diǎn)。此時(shí)，市場(chǎng)上海量的審計(jì)代理機(jī)構(gòu)廣告撲面而來(lái)，其中不乏...
37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號(hào)文登記作為境內(nèi)居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié)，材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟。相較...
哥倫比亞公司注冊(cè)具體步驟有哪些？
哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟(jì)體，政策友好、市場(chǎng)潛力大，是拓展拉美市場(chǎng)的優(yōu)選跳板，注冊(cè)流程簡(jiǎn)約可控，全程可遠(yuǎn)程配合。 一、核心...
2026年跨境賣(mài)家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
2026 年的跨境環(huán)境，最大的變化并不是某一個(gè)平臺(tái)政策，而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺(tái)、銀行、稅務(wù)機(jī)構(gòu)之間的信...
2026年跨境賣(mài)家如何選擇與獲取合適的獨(dú)立地址
評(píng)估自身業(yè)務(wù)模式 純貿(mào)易型賣(mài)家：可選擇由持牌秘書(shū)公司提供的獨(dú)立地址套餐，通常包含地址服務(wù)、公司秘書(shū)及信件處理。 計(jì)劃在港...
2026年上海科創(chuàng)項(xiàng)目申報(bào)第三方代辦公司綜合實(shí)力排名：擇優(yōu)推薦指南
隨著2026年上?！笆逦濉币?guī)劃開(kāi)局，本市科技創(chuàng)新政策環(huán)境進(jìn)入了新一輪的紅利期。根據(jù)《2025中國(guó)區(qū)域科技創(chuàng)新評(píng)價(jià)報(bào)告》...
ODI備案中，“盡職調(diào)查”不達(dá)標(biāo)會(huì)有什么后果？
境外直接投資ODI備案成為合規(guī)出海的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而盡職調(diào)查作為備案審核的核心抓手，直接決定備案成敗。盡職調(diào)查需全面核查投資...
布局北美新樞紐——墨西哥公司注冊(cè)全指南，輕松解鎖貿(mào)易紅利
墨西哥是布局北美、輻射拉美市場(chǎng)的優(yōu)選樞紐，依托《美墨加協(xié)定》關(guān)稅紅利、寬松外資政策，成為企業(yè)出海低成本切入點(diǎn)，注冊(cè)流程簡(jiǎn)...
“放管服”改革下，ODI備案審批難點(diǎn)與多省商務(wù)協(xié)同升級(jí)
在“放管服”改革持續(xù)深化、企業(yè)“走出去”步伐加快的背景下，境外直接投資（ODI）備案作為企業(yè)出海的法定前置程序，其審批效...
2026年美國(guó)公司按時(shí)報(bào)稅的重要性與后果
稅務(wù)合規(guī)是美國(guó)公司運(yùn)營(yíng)的基石。根據(jù)美國(guó)國(guó)稅局（IRS）規(guī)定，所有注冊(cè)公司必須按時(shí)提交稅務(wù)申報(bào)，無(wú)論是否產(chǎn)生應(yīng)稅收入。20...
