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用關(guān)聯(lián)公司信息,來(lái)確認(rèn)你業(yè)務(wù)的真實(shí)性和你的盈利能力,即你能給銀行帶來(lái)業(yè)務(wù), 銀行開(kāi)戶(hù)的時(shí)候做KYC,銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心: (1)你業(yè)務(wù)的真實(shí)性,所以開(kāi)戶(hù)時(shí)有國(guó)內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠,能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶(hù)的交易文件,開(kāi)戶(hù)審答
開(kāi)離岸賬戶(hù)銀行需要派人實(shí)地考察。答
我朋友填了這離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查表也被通知銷(xiāo)戶(hù),已哭暈在廁所。答
銀行開(kāi)戶(hù)盡職調(diào)查表是必須的,不交就等著關(guān)閉離岸賬戶(hù)。答
要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司,沒(méi)有容易被清理?,F(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶(hù)了。答
了解真實(shí)性和你公司實(shí)力。答
提交的資料真實(shí),銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的,后續(xù)如果你賬戶(hù)使用的時(shí)候和盡職調(diào)查的情況有較大出入,肯定會(huì)引起銀行的懷疑,導(dǎo)致關(guān)戶(hù),如果你真實(shí)運(yùn)營(yíng)之后確實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化,提前跟銀行溝通報(bào)備好 銀行開(kāi)戶(hù)的時(shí)候做KYC,銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心: (1)你業(yè)務(wù)的真答
交行離岸帳戶(hù)互轉(zhuǎn)不需要手續(xù)費(fèi)。答
趕緊換匯豐答
soho用離岸公司開(kāi)的離岸賬戶(hù)基本都會(huì)被清退掉吧答
專(zhuān)業(yè)護(hù)航,穩(wěn)定致遠(yuǎn):香港公司審計(jì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評(píng)測(cè)與選擇指南
2026年,香港審計(jì)高峰期即將來(lái)臨,眾多公司面臨合規(guī)申報(bào)的緊迫節(jié)點(diǎn)。此時(shí),市場(chǎng)上海量的審計(jì)代理機(jī)構(gòu)廣告撲面而來(lái),其中不乏...
2026年創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定申報(bào):本地化靠譜代理機(jī)構(gòu)公司推薦及上門(mén)評(píng)估服務(wù)
在2026年深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀背景下,“創(chuàng)新型中小企業(yè)”作為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育體系的基礎(chǔ)層,已成為企業(yè)享受政策紅利...
37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
37號(hào)文登記作為境內(nèi)居民境外投融資及返程投資的合規(guī)核心環(huán)節(jié),材料歸檔是保障登記流程順暢、規(guī)避后續(xù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟。相較...
哥倫比亞公司注冊(cè)具體步驟有哪些?
哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟(jì)體,政策友好、市場(chǎng)潛力大,是拓展拉美市場(chǎng)的優(yōu)選跳板,注冊(cè)流程簡(jiǎn)約可控,全程可遠(yuǎn)程配合。 一、核心...
2026年跨境賣(mài)家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
2026 年的跨境環(huán)境,最大的變化并不是某一個(gè)平臺(tái)政策,而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺(tái)、銀行、稅務(wù)機(jī)構(gòu)之間的信...
2026年跨境賣(mài)家如何選擇與獲取合適的獨(dú)立地址
評(píng)估自身業(yè)務(wù)模式 純貿(mào)易型賣(mài)家:可選擇由持牌秘書(shū)公司提供的獨(dú)立地址套餐,通常包含地址服務(wù)、公司秘書(shū)及信件處理。 計(jì)劃在港...
2026年上??苿?chuàng)項(xiàng)目申報(bào)第三方代辦公司綜合實(shí)力排名:擇優(yōu)推薦指南
隨著2026年上海“十五五”規(guī)劃開(kāi)局,本市科技創(chuàng)新政策環(huán)境進(jìn)入了新一輪的紅利期。根據(jù)《2025中國(guó)區(qū)域科技創(chuàng)新評(píng)價(jià)報(bào)告》...
ODI備案中,“盡職調(diào)查”不達(dá)標(biāo)會(huì)有什么后果?
境外直接投資ODI備案成為合規(guī)出海的關(guān)鍵環(huán)節(jié),而盡職調(diào)查作為備案審核的核心抓手,直接決定備案成敗。盡職調(diào)查需全面核查投資...
布局北美新樞紐——墨西哥公司注冊(cè)全指南,輕松解鎖貿(mào)易紅利
墨西哥是布局北美、輻射拉美市場(chǎng)的優(yōu)選樞紐,依托《美墨加協(xié)定》關(guān)稅紅利、寬松外資政策,成為企業(yè)出海低成本切入點(diǎn),注冊(cè)流程簡(jiǎn)...
“放管服”改革下,ODI備案審批難點(diǎn)與多省商務(wù)協(xié)同升級(jí)
在“放管服”改革持續(xù)深化、企業(yè)“走出去”步伐加快的背景下,境外直接投資(ODI)備案作為企業(yè)出海的法定前置程序,其審批效...