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近年由于受反洗錢監(jiān)控力度影響,銀行對離岸賬戶開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。也常收到客戶咨詢及在離岸快車上看到離岸賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉事宜。在這里給出一點小小的建議離岸賬戶維護中有哪些小常識值得我們關(guān)注的: 避免非貿(mào)易或非正常資金往來(資金要合規(guī)收付,切勿幫別人答
后續(xù),每年年審,做賬報稅。答
溫馨提示香港公司客戶: 銀行現(xiàn)在查的較嚴(yán)格,操作過程中需注意: 1)收到銀行調(diào)查表,及時配合填寫回復(fù)給銀行 2)不可收多少馬上轉(zhuǎn)多少(會被懷疑洗錢嫌疑) 3)盡量不可接收高危國家的貨款(有可能被凍結(jié)或關(guān)閉賬戶) 4)每月需將月結(jié)單或者電子結(jié)單保存好(答
1.如有經(jīng)營,及時做賬報稅:以香港賬戶為例,如果香港公司沒有正常做賬報稅,可能會導(dǎo)致銀行賬戶被關(guān)。根據(jù)香港的公司法,凡是在香港注冊的公司,必須妥善保管相關(guān)的業(yè)務(wù)資料、賬簿,公司帳冊必須保存7年以上,以備隨時查閱。 也就是說,只要你的香港公司有經(jīng)營,即使現(xiàn)在注答
不管香港公司是離岸經(jīng)營還是本地經(jīng)營,都需要報稅。答
不管香港公司使用的是離岸賬戶收款還是本土賬戶收款,都必須做賬審計報稅。香港公司源自本土的利潤是需要納稅的,只有香港公司offshore income才可以申請離岸免稅,但是也必須做賬出具審計報告,向稅務(wù)局申請離岸豁免通過才可以。答
跟新開公司新開戶一樣審核嚴(yán)格。答
商業(yè)登記證是每年都需要登記更新的 證明公司在正常運營答
香港公司做賬審計報稅的時候,公司原來的離岸賬戶被注銷了沒銀行月結(jié)單的話,董事可以帶公司資料到銀行柜臺申請打印的。答
盡量公對公,私對私,一旦被銀行抽查到,可能會限制賬戶使用,甚至是關(guān)閉賬戶.答
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