2022年ODI境外投資備案所申報(bào)的條件及所需的資料
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（一）申報(bào)條件：
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
2、主體和成立時(shí)間要求：在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案；
3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查；
4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。
辦理境外投資備案的主要流程：
ODI 登記企業(yè)辦理備案時(shí)準(zhǔn)備的材料如以下這些：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
2、相關(guān)的決議
3、近期的財(cái)務(wù)報(bào)表（全套）
4、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明
5、境外投資資金來(lái)源分析、投資環(huán)境分析（專業(yè)性材料）
6、屬于并購(gòu)類對(duì)外投資的，還需第三方的盡職
7、《境外投資備案表》或《境外投資申請(qǐng)表》
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
2、主體和成立時(shí)間要求：在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案；
3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查；
4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。
辦理境外投資備案的主要流程：
- 發(fā)改委立項(xiàng)，取得發(fā)改委
- 商委對(duì)外投資批準(zhǔn)文件。
- 憑對(duì)外投資批準(zhǔn)=去外管局辦理
ODI 登記企業(yè)辦理備案時(shí)準(zhǔn)備的材料如以下這些：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
2、相關(guān)的決議
3、近期的財(cái)務(wù)報(bào)表（全套）
4、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明
5、境外投資資金來(lái)源分析、投資環(huán)境分析（專業(yè)性材料）
6、屬于并購(gòu)類對(duì)外投資的，還需第三方的盡職
7、《境外投資備案表》或《境外投資申請(qǐng)表》