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xiaotong
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圣西羅
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
有人回復說轉款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關:網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
動動手指登錄離岸網(wǎng)銀就可以申請的答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國內離岸銀行一個都少不了。答
收敏感國家美元前提前知會銀行答
埃塞俄比亞不是被美國或聯(lián)合國列入的受經濟制裁國家,但是這個《最新制裁國家名單及分類 http://scnyhr.com/question/62324》中有埃塞俄比亞,被列為第三類高風險國家。這分名單貌似是平安銀行出的。答
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