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就怕美國(guó)中間銀行卡住答
保加利亞目前不屬于是反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)。答
涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
離岸賬戶哪些國(guó)家款不能收可以參考：http://scnyhr.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問題，應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。答
銀行可能無法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類： 第一類：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。 第二類：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體 比如俄羅答
不可以吧，被制裁高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家注銷受美國(guó)控制，匯美金到離岸賬戶都要經(jīng)美國(guó)中間銀行，很容易被凍結(jié)或銷戶的。答
政局不穩(wěn)定吧答
讓銀行發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)名單看看答
銀行還沒有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國(guó)家來往答
收匯離岸賬戶與結(jié)匯義烏個(gè)體戶如何搭配使用 義烏個(gè)???體戶美金收匯結(jié)匯賬戶漸漸被大家熟知，我們都知道義烏市場(chǎng)的特殊性所以義烏有外匯操作的優(yōu)惠措施，在義烏只需要注冊(cè)一個(gè)個(gè)體商戶的執(zhí)照就可以開立美金賬戶，且收匯、結(jié)匯都沒有限制。那么這個(gè)時(shí)候就有客戶提出疑問；既然個(gè)答
專業(yè)護(hù)航，穩(wěn)定致遠(yuǎn)：香港公司審計(jì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評(píng)測(cè)與選擇指南
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37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
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境外直接投資ODI備案成為合規(guī)出海的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而盡職調(diào)查作為備案審核的核心抓手，直接決定備案成敗。盡職調(diào)查需全面核查投資...
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