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fuhe80
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離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考:http://scnyhr.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項就有點問題,應該是印度被平安列入高風險國家了。答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
有限制啊,下面鏈接是平安銀行的黑名單,收這些國家的款要小心 http://scnyhr.com/question/58980答
最新名單和分類http://scnyhr.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
被美國經(jīng)濟制裁的國家都不能收答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了,最快的話大概也要10幾天吧,如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
交通銀行離岸賬戶款也是付不出去,離岸賬戶被凍結了。答
塞浦路斯不是收匯高風險國家答
智利沒問題答
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