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有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作,這在銀行那里也是不容易通過(guò)的,因?yàn)橛邢村X(qián)的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶(hù) 并且接收款項(xiàng)答
不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策,比如俄羅斯,臺(tái)灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制, 銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單,如果是制裁國(guó)家,那直接關(guān)戶(hù),如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
最新名單和分類(lèi)http://scnyhr.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
如果離岸賬戶(hù)收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶(hù)在第三國(guó)如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶(hù)的朋友是否能夠幫忙收匯。答
被美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家都不能收答
涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)的最好先咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)行。答
智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶(hù)收不到款有多種因素,有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中,還是可以入賬的。具體為什么沒(méi)收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
讓銀行發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)名單看看答
經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快,現(xiàn)在很多企業(yè)隨著自己經(jīng)營(yíng)版圖的不斷擴(kuò)大,國(guó)外的客戶(hù)群體也是越來(lái)越多。在這種情況下,就需要開(kāi)設(shè)一個(gè)離岸賬戶(hù)來(lái)接收生意款項(xiàng)了。因?yàn)楸娝苤?,?guó)內(nèi)對(duì)于外匯監(jiān)管非常嚴(yán)格,所以是必須開(kāi)離岸賬戶(hù)來(lái)收匯的。離岸賬戶(hù)上可以自由調(diào)動(dòng)資金,不受?chē)?guó)內(nèi)外匯管制,方便跨國(guó)答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶(hù)也查得很?chē)?yán),因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)都是通過(guò)這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
專(zhuān)業(yè)護(hù)航,穩(wěn)定致遠(yuǎn):香港公司審計(jì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)品質(zhì)深度評(píng)測(cè)與選擇指南
2026年,香港審計(jì)高峰期即將來(lái)臨,眾多公司面臨合規(guī)申報(bào)的緊迫節(jié)點(diǎn)。此時(shí),市場(chǎng)上海量的審計(jì)代理機(jī)構(gòu)廣告撲面而來(lái),其中不乏...
2026年創(chuàng)新型中小企業(yè)認(rèn)定申報(bào):本地化靠譜代理機(jī)構(gòu)公司推薦及上門(mén)評(píng)估服務(wù)
在2026年深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀背景下,“創(chuàng)新型中小企業(yè)”作為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育體系的基礎(chǔ)層,已成為企業(yè)享受政策紅利...
37號(hào)文登記辦理流程中的材料歸檔要求
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哥倫比亞作為南美核心經(jīng)濟(jì)體,政策友好、市場(chǎng)潛力大,是拓展拉美市場(chǎng)的優(yōu)選跳板,注冊(cè)流程簡(jiǎn)約可控,全程可遠(yuǎn)程配合。 一、核心...
2026年跨境賣(mài)家的合規(guī)新挑戰(zhàn)
2026 年的跨境環(huán)境,最大的變化并不是某一個(gè)平臺(tái)政策,而是“全鏈路合規(guī)”正在成為常態(tài)。電商平臺(tái)、銀行、稅務(wù)機(jī)構(gòu)之間的信...
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2026年上??苿?chuàng)項(xiàng)目申報(bào)第三方代辦公司綜合實(shí)力排名:擇優(yōu)推薦指南
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