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huren
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黑名單沒有墨西哥答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
中國經(jīng)濟制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國制裁：主要包括三項內(nèi)容，軍火禁運、資產(chǎn)凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產(chǎn)凍結，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結或關閉。答
沙特不是吧答
ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關聯(lián)的答
高危國家 有沒有被美國經(jīng)濟制裁不知道，你可以查查OFAC名單看看有沒有黑山在列咯。答
馬其頓是被制裁國家哦答
阿聯(lián)酋應該不是被制裁國家，但經(jīng)?？吹接腥苏f阿的匯款被原路退回。這可能是客戶那邊原因了，可以跟銀行確認一下。答
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