不進行SCR備案會有什么風險？
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有些香港公司認為SCR備案不重要，這樣的想法可是非常危險的。
嚴格備存重要控制人登記冊，如今對于香港公司來說是十分重要的，再加上香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，香港政府對于SCR的實施將更加嚴格管控，不僅注冊處會隨時派人進行抽查，香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)局、入境事務(wù)局、稅務(wù)局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等政府部門也有權(quán)根據(jù)調(diào)查需求，對涉事公司備存的重要控制人登記冊進行查閱。
若發(fā)現(xiàn)未嚴格履行該項政策的公司，所有責任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。
SCR并不是像大家所想的那樣，只是走個形式，簡單地存放一下信息資料而已，而是政府嚴格管控商事主體，打擊洗黑錢等金融犯罪的重要手段。
嚴格備存重要控制人登記冊，如今對于香港公司來說是十分重要的，再加上香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，香港政府對于SCR的實施將更加嚴格管控，不僅注冊處會隨時派人進行抽查，香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)局、入境事務(wù)局、稅務(wù)局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等政府部門也有權(quán)根據(jù)調(diào)查需求，對涉事公司備存的重要控制人登記冊進行查閱。
若發(fā)現(xiàn)未嚴格履行該項政策的公司，所有責任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。
SCR并不是像大家所想的那樣，只是走個形式，簡單地存放一下信息資料而已，而是政府嚴格管控商事主體，打擊洗黑錢等金融犯罪的重要手段。